Futbol dünyasının bilinen simalarının da mağdur olduğu fon vurgunu davasında yeni gelişmeler ortaya çıktı. MASAK, düzenlemesi talep edilen raporlarda Yörük kardeşlerin banka hesaplarına dikkat çekti.
36 ARAÇ DEVRİ
Atilla Yörük’ün üzerine 1 yerin, bir de yeriyle birlikte dubleks binanın kayıtlı olduğu görüldü.
Seçil Erzan’ın annesi üzerine 2 aracın kayıtlı olduğu belirtildi. Seçil Erzan’ın bankacılık transfer süreçlerinin açıklamalarına “Bozcaada için, aydınlatma, bahçıvan, belediye masrafı, seramikler, elektrik, ısı sistemleri, tezgah, boyalar, vb.” sözler içeren sık halde gerçekleştirilen ve yüksek meblağlara ulaşan para transferlerinin bulunduğu kaydedildi.
Raporda Atilla Yörük’ün araç dönem süreçlerinde 2019 yılından itibaren hareketlilik yaşandığı ve 2019-2023 yılları ortasında 36 adet motorlu taşıt periyot süreci gerçekleştirdiği kaydedildi.
2021 YILINDAN BERİ DEVAM EDİYOR…
Atilla Yörük’ün 2020 yılından bu yana çok sayıda süreçte üçüncü tarafa para transfer edildiği ve bunların meblağının toplamının yaklaşık 12 Milyon TL olduğu belirtildi. Atilla Yörük’ün 2022 yılı başından bu yana kendisine ilişkin olan şirkete yaklaşık olarak 13,5 milyon TL fiyatında para transfer ettiği de kaydedilirken 2021 yılından itibaren nakit yatırma ve çekme süreçlerinin sayı ve meblağ olarak dikkat cazibeli olarak değiştiği ve arttığı vurgulandı. Buna nazaran Atilla Yörük’ün 2021 Ocak ve 2023 Haziran tarihleri ortasında 25 milyon TL ve yaklaşık 15 milyon TL’ye karşılık gelen yaklaşık 1 milyon dolar fiyatında döviz nakit yatırma süreci yaptığı kaydedildi. Birebir devirde yaklaşık 21,5 milyon TL ve yaklaşık 7,5 milyon TL’ye tekabül eden 500 bin dolar fiyatında da nakit çekme süreci gerçekleştirdiğine yer verildi. Bunların yanı sıra Yörük’ün 2023 yılı Nisan ayında bir inşaat şirketine de 2 milyon 500 bin TL gönderdiği belirtildi.
BAŞKASI TARAFINDAN YÖNLENDİRİLİYOR İHTİMALİ ANLATLDI
Kardeşi Ali Yörük’ün ise 2022 yılı Eylül ayı ve 2023 Ocak ayı tarihleri ortasında 1 milyon 250 bin TL ve 80 bin dolar meblağında dövizi nakit olarak çektiği anlatıldı. Yörük’ün 2022 yılı Ekim ayı ve 2023 Mayıs ayı tarihleri ortasında da 1 milyon 775 bin TL ve 80 bin dolar meblağında para yatırma süreci gerçekleştirdiği kaydedildi. Raporda Ali Yörük’ün ve eşi Aslı Yörük’ün ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ cürmünden elde ettiği gelirler ile satın aldığı birçok gayrimenkule el koyulduğu belirtildi.
Aslı Yörük’ün de 2020 yılı ve sonrasında 3 taşıt bölüm süreci yaptığına yer verildi. Ali ve Aslı Yörük’ün süreçlerinin, mali profilleri açısından hayli uyumsuz olduğu, anılan kıymetlerin edinimi ya da gerçekleştirilen para transferlerinin destekten mahrum olduğu ve izaha muhtaç oldukları belirtildi. Aslı Yörük’ün hesaplarının ya da süreçlerinin oburu tarafından yönlendiriliyor olabileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine yer verildi. Ali Yörük ve eşinin 2021 yılı ve sonrasında kayda kıymet formda gayrimenkul edindiği de kaydedildi.
SUÇ GELİRİNİ AKLAMAK
Raporun kıymetlendirme kısmında Ali ve Atilla Yörük’ün banka hesaplarında gerçekleştirilen yüksek dengeli nakit girişlerinin isnat edilen kabahatten elde edilen gelir olabileceği belirtildi. Atilla Yörük’ün banka hesaplarının bu olay kapsamında bir üst hesap olarak kullanılmış ve isnat edilen kabahatten elde edilmiş gelirin kaynağından uzaklaştırmada araç olarak kullanılmış olabileceği değerlendirildi. Ayrıyeten banka hesaplarında gerçekleştirilen yüksek dengeli nakit girişlerinin cürümden elde edilen gelir olabileceği ve hata gelirini kaynağından bu hesap üzerinden uzaklaştırarak yasal bir yolla edindiği konusunda kanaat uyandırmaya yönelik aksiyonlar gerçekleştirilmiş olabileceği vurgulandı. Yani cürüm gelirini aklama kuşkusunun kuvvetli olduğu belirtildi.
