Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan ve taraflara bildirim edilen 508 sayfalık gerekçeli kararda, yargılama basamağındaki savunmalar, cumhuriyet savcılığının iddianamesi, mütalaası ve kanıtlara yer verildi.
Kararda, Koineks Teknoloji AŞ’nin 20 Eylül 2017’de 400 bin lira sermaye ile kurulduğu, şirketin kurucusu ve yöneticisinin ise sanık Faruk Fatih Özer olduğu belirtildi.
Thodex Platformu ismiyle bilinen Koineks Teknoloji AŞ’nin bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı olduğu aktarılan kararda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının temelde müşterilerine, kripto varlık ve Türk lirası ya da başka prestiji para üniteleri ortasında alım satım imkanı, kripto varlık transfer süreci, müşterileri ismine kripto varlık saklama hizmeti sağladığı bilgisi verildi.
Kararda, bu hizmet sağlayıcılarının, bünyelerinde yer alan ve “kripto borsa” olarak tabir edilen platformda, müşterilerin birbirleri ortasında alım satım gerçekleştirmesine imkan tanıdığı kaydedildi.
Alım satıma husus olan varlığın arz ve talebine nazaran ortaya çıkan fiyatın, varlığın o andaki fiyatını oluşturduğu belirtilen kararda, “Kripto varlıkların sayısı günümüzde binlerle tabir edilmekle birlikte, her kripto varlık cinsinin tüm kripto borsalarda süreç görmediği, kripto borsalarda ekseriyetle müşterilerin sıklıkla talep ettiği ve likiditesi yüksek olan kripto varlıkların süreç gördüğü anlaşılmaktadır.” sözlerine yer verildi.
MAĞDURLAR İLAN VE REKLAMLARA ALDANDI
Gerekçeli kararda, Thodex’in reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kamuoyu tarafından tanınan ünlü bireylerin kullanıldığına işaret edildi.
Thodex’in, çeşitli biçimlerde öteki kripto borsalarına göre daha fazla kar imkanı sunacağına yönelik internet ilanı ve televizyon reklamlarına aldanan mağdurların, bu formda iradelerinin fesada uğratıldığı kaydedildi.
Kararda, Thodex’in müşterilerine gerçekte var olmayan varlıkları satması, müşterilere ilişkin varlıkların platform tarafından soğuk cüzdana çıkartıldığının müşterilere bildirilmemesi konularının ise hileli hareketler olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Thodex ismi ve çatısı altında kurulan bu kabahat örgütünün, sistemin başladığı birinci süreçte müşterilere Thodex üzerinden gerçekleştirmek istedikleri online süreçlere anında yahut en geç beklenen müddette cevap vererek, müşterilerin şirkete olan itimadını artırdığı vurgulandı.
Kararda, örgütün kazandığı bu aldatıcı itimat, promosyon vaatleri ve sistemdeki manipülasyonlar sayesinde mevcut müşterilerinin sayısını artırdığı bildirilen kararda, “Şirket nezdinde müşterilerden elde edilen gerçek varlıklar beklenen doyuma ulaştığında bir anda sonlandırılmış, çoktan soğuk cüzdana aktarılmış ve halihazırda ulaşılamaz hale getirilmiş olan müşteri/mağdur varlıkları sanıklar tarafından bu halde ele geçirilmiştir.” değerlendirmesinde bulunuldu.
“ŞİFREYLE ULAŞILABİLİR BİR CİHAZ”
Gerekçeli kararda, kripto varlıkların öbür malvarlığı kıymetlerine nazaran, izinin sürülememesinin yahut takibini sonlandıracak biçimde süreçlere tabi tutulmasının çok daha kolay olduğuna dikkat çekildi.
Soğuk ve sıcak cüzdan tabirlerinin anlatıldığı kararda, şunlar kaydedildi:
“Thodex isimli kripto varlık borsanın ve öbür kripto varlık borsalarının işleyişini bankaya benzetmek gerekirse; bankanın muhakkak bir mühlet içerisinde müşterilerinin yatırdığı paraların gün içerisinde kabul ve diğer müşteri tarafından talebi halinde çabucak ödenebilmek üzere veznede tutulduğu, veznenin kripto varlık borsası açısından sıcak cüzdana benzetilebileceği değerlendirilmiştir. Veznede, yani sıcak cüzdanda biriken varlıkların siber hücum üzere sebeplerle internet kontağından uzak olması nedeniyle aktarıldığı kriptolu mecra olan soğuk cüzdan ise bankanın kasasına benzetilebilir. Soğuk cüzdanın fiziken küçük ve taşınabilir lakin şifreyle ulaşılabilir biz aygıt olduğu anlaşılmaktadır. Thodex’de müşterilerin yatırdıkları paralar birinci etapta vezne olarak bedellendirilen sıcak cüzdana aktarılmaktadır.”
Kararda, kripto varlıkların Thodex’in veznesi olarak kabul edilebilecek sıcak cüzdandan, yeniden Thodex’in şifresi kırılamayan kasası olarak kabul edilen soğuk cüzdana aktarılması, bu varlıkların farklı şirketlere verilerek karşılığında altın satın alınması hareketlerinin “suçtan elde edilen malvarlığı bedellerini aklama” hatasını oluşturduğu bildirildi.
GERÇEKTE VAR OLMAYAN VARLIKLARI SATMIŞLAR
Thodex’in müşterilerine gerçekte var olmayan varlıkları satması, müşterilere ilişkin varlıkların platform tarafından soğuk cüzdana çıkartıldığının müşterilere bildirilmemesinin hileli hareketler olarak değerlendirildiği tabir edildi.
Kararda, sanıklardan Faruk Fatih, İtimat ve Serap Özer’in, kuruluş evresinden itibaren örgütü Thodex platformu üzerinden oluşturup yönetmek emelinde oldukları belirtildi.
Bu sanıkların, örgüt dahilinde dolandırıcılık ve para aklama süreçlerini gerçekleştirmek için gerekli teknik bilgi ve eğitime sahip olmadıkları kaydedilen kararda, bu nedenle teknik işler ve yazılımlar için örgüt üyesi olan başka sanıklar Ergün Acar, Mesut Can Arbaz, Cem Uzunoğlu ve Onur Can Gündüz’ü kullandıkları bilgisine yer verildi.
Kararda, örgüt üyesi sanıkların ise yöneticilerden aldıkları buyruk ve talimatlar doğrultusunda örgütün dolandırıcılık ve aklama hatalarını işleyebilmesi için gerekli olan sistemsel programlama, yazılım ve öteki teknik gereksinimleri hayata geçirdikleri anlatıldı.
CEZALARINDA İNDİRİM UYGULANMADI
Sanıklara verilen cezalarla ilgili değerlendirmelere de yer verilen kararda, Faruk Fatih Özer ile kardeşleri İnanç Özer ve Serap Özer’in cürüm işlemek maksadıyla kurulan örgütün yöneticileri oldukları tarafında mahkemede kesin vicdani kanaat oluştuğu gerekçesiyle sanıkların bu cürümden cezalandırıldıkları belirtildi.
Gerekçeli kararda, “Sanıkların devam eden yargılama sürecinde cürümden nitekim pişman olduklarına dair bir emare göstermedikleri üzere tekrar örgüt şuuru içerisinde savunma yaparak kendilerini ve kendilerinden de evvel örgüt yöneticilerini aklamaya çalışır formda hareket ettikleri anlaşılmış olup, bu sebeple sanıkların cezalarında takdiri indirim uygulanmamıştır.” değerlendirmesi yapıldı.
26 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE PARA CEZASI VERİLMİŞTİ
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı kripto para borsası Thodex’teki “dolandırıcılık” davasına ait kararını 7 Eylül 2023’te açıklamıştı.
Mahkeme, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, İtimat Özer ve Serap Özer’e, “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “mal varlığı bedellerini aklama”, “bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık” cürümlerinden 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er gün mahpus cezası vermişti.
Diğer sanıklara ise çeşitli cürümlerden değişen müddetlerde mahpus cezası veren heyet, 16 sanık hakkında kanıt yetersizliği gerekçesiyle “nitelikli dolandırıcılık” kabahatinden ise beraat kararı kurmuştu.
Öte yandan mahkeme, sanıklar Faruk Fatih Özer, İnanç Özer ve Serap Özer’e başka farklı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira isimli para cezası vermişti. Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının ise 24 ay taksitle ödenmesine hükmetmişti.
