Aydın merkezli 4 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama suçlarını örgütlü olarak işleyen şebekeye yönelik operasyonda, 11 şüpheliden 9’u polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin toplam işlem hacmi 9 milyar 411 milyon 527 bin 142 TL olarak belirlendi ve mahkemeye çıkarılan 9 şüpheli tutuklandı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon, Aydın merkezli İstanbul, Mardin ve Iğdır’da gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kripto üzerinden para aklamışlar
Şüphelilerin, çeşitli web siteleri ve sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla ağ kurdukları ve mağdurları dolandırmak amacıyla kişisel verilerini ele geçirdikleri tespit edildi. Mağdurların kişisel verilerini kullanarak sahte dava ve icra evrakları hazırlayan şebeke, mağdurlardan “uzlaşma bedeli”, “avukatlık bedeli” gibi adlar altında ödemeler alarak suç gelirlerini kripto varlıklara dönüştürdü. Bu kripto paraları farklı cüzdanlar arasında transfer ederek izlerini kaybettirmeye çalışan şebeke, suç gelirlerini aklamak için çeşitli yöntemler kullandı.
56 mağdur tespit edildi
Kripto para transferlerinin detaylı analizi sonucunda şebeke üyelerinin gizli kripto cüzdanları deşifre edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin toplam işlem hacmi belirlenirken, şebeke içindeki hierarşik yapı ve suç faaliyetlerine öncülük eden 11 şüpheli tespit edildi. Ayrıca, bu suç örgütü tarafından 56 mağdurun mağduriyeti belirlendi ve soruşturma devam etmektedir.
9 şüpheli tutuklandı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli mahkemeye sevk edildi ve suç örgütü lideri ile üyeleri tutuklandı. Suç örgütü lideri M.G. ve D.D. ile örgüt üyeleri .A.B, B.Y., F.A.G, Ö.G, M.B, O.C. ve A.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, kripto para dolandırıcılığı ve suç aklama gibi suçların önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
