Kamuoyunda “yüksek karlı kapalı fon” ismiyle bilinen 2’si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında olayı soruşturan bankanın teftiş şurası çalışanı ile Florya şube işçisi ortasında geçen konuşmanın ses kayıtları, dava evrakına girdi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava belgesinde, müşteki Bülent Çeviker’in 13 Şubat’ta bankanın Florya şubesinden nakit 2 milyon 200 bin dolar çekmesine ait süreci gerçekleştiren ‘O.’ isimli banka çalışanı ile kendisini “banka teftiş şurasından P.” ismiyle tanıtan kişi ortasında geçen konuşmalar yer aldı.

Söz konusu konuşmalarda, P. isimli kişinin “Florya şube müşterisi Bülent Çeviker 13 Şubat’ta 2 milyon 200 bin dolar nakit çekim süreci yapmak istemiş, siz o süreçle ilgilenmişsiniz. Bu çekimin sebebini size ne olarak açıkladı? Ayrıntıları hatırlıyor musunuz?” sorusu üzerine, banka çalışanının müşteki Çeviker’in şubede vadeli ve kur muhafazalı mevduat hesabı ile Eurobond’ları olduğunu ve tüm hesaplarını bozmak istediğini kendisine ilettiğini aktardı.

“92 GÜN İÇİN BAĞLADIĞI PARAYI 91. GÜNDE ALMASINI DEĞİŞİK BULDUM”

Müştekinin parasını 92 günlük bağladığını fakat 91. günde bozduğunu ve bu durumu enteresan bulduğunu anlatan banka çalışanı O, parasını bir gün daha bekletmesi durumunda ana parasını döviz olarak alacağını lakin tarihinden evvel kur muhafazalı mevduat hesabını kırdığı için faiz kaybettiğini ve önemli ziyan ettiğini Çeviker’e söylediğini tabir etti.

Çeviker’in parayı çekim sebebini İstinye’de kirada oturduğu konutu satın almak olarak belirttiğini aktaran banka işçisi, “Ben ‘Yüksek para nakit alıp getir götür uğraşmayın, direkt hesaba atarız’ dedim. ‘Yok ben nakit olarak istiyorum’ dedi. Hatta eşinin de hesabı vardı Florya şubede, özel bankacılıkta değil lakin. Eşinin de Eurobond ve vadeli mevduatlarını bozduk o da nakit çekti diye biliyorum. Nakit çekim talimatını eşine yazacaktı. Eşi teslim alacaktı şubeden.” ifadelerini kullandı.

Banka çalışanı O. daha evvel öbür müşterisinin dolandırılması üzerine kendisinin bu durumdan şüphelendiğini belirterek, Çeviker’i tekraren aradığını, Florya şube müdürüne de bilgi verdiğini belirterek, müştekiye açık tabirlerle baskı altındaysa kendisine bir işaret göndermesini talep ettiğini söyledi.

“YİNE İÇİME SİNMEDİ OTOMOBİLLE MÜŞTERİNİN MESKENİNE GİTTİM”

Dolandırıcılık olayını soruşturan “banka teftiş heyetinden P.” ile geçen görüşme içeriğine ait de banka çalışanı O. şunları anlattı:

“Yok hiçbir külfet yok çok yeterliyim, dedi. Tekrar içime sinmedi otomobille İstinye’ye, müşterinin meskenine gittim. Zira meskenden çıkamıyor, rahatsızlığı var. ‘Ben bu imzayı alamadan şube özgününü görmeden yapamıyor, özgününü ben gelip alayım sizden’ diyerek aslında biraz da palavra söyledim ki gidip müşteriyi görebilmek için. Hiçbir kahır yoktu, meskende tek başınaydı. Oturduk, bir arada kahve içtik, nakit çekim talimatının imzasını aldım. Sonra şube müdürüne WhatsApp’tan yolladım oradan sürece koydular. Birebir vakitte faks da çekildi bu formda sürece koydular.”

Teftiş konseyi görevlisinin mesken ziyaretinde şüphelendiği bir durum olup olmadığını sorması üzerine ise banka çalışanı, “Yok yok, açık açık yüzüne dedim, ‘Abi silah zoruyla mı yaptırıyorlar inan onu görmek için senin yanına geldim’ dedim, teşekkür de etti. ‘Yok o denli bir sıkıntı’ dedi ‘Kendi isteğimle bu konutu almak için parayı çekiyorum’ dedi.” halinde konuştu.

İDDİANAMEDE KAMUOYUNUN YAKINDAN TANIDIĞI İSİMLER YER ALIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan’ın bir bankanın Levent’teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker’den ferdî inanç bağına dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yine kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, Çeviker’e para karşılığında yazılı evrak verildiği lakin daha sonra Çeviker’in Erzan’a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında kabahat duyurusunda bulunduğu tabir ediliyor.

Sanık Erzan’ın bu yolla futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek kümelerinden müştekilere, yüksek kar getirisi bulunan muteber bir fon bulunduğunu ve tekrar kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş üzere isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise bu türlü bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan’ın, müştekilerin verdiği paralara ait geçersiz dokümanlar oluşturarak, bu evraklara bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

SANIK SEÇİL ERZAN’IN 226 YILA KADAR MAHPUSU İSTENİYOR

Sanık Erzan’ın “özel evrakta sahtecilik” ve “tacir yahut şirket yöneticisi olan ya da şirket ismine hareket eden şahısların ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” hatalarından 69 yıldan 226 yıla kadar mahpusu istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk’ün ise birebir kabahatlerden 3 yıl ile 65 yıl ortasında değişen oranlarda mahpusla cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4’ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım’da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024’e ertelemişti.

patronlardunyasi.com