İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Çetesi Çökertildi: 26 Gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adeta bir suç imparatorluğuna dönüşen IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. hakkında yürütülen geniş çaplı soruşturmada çarpıcı bulgulara ulaştı. Şirketin, yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gibi organize suç faaliyetlerine büyük miktarda finansal transferler aracılığıyla sistematik olarak aracılık ettiği belirlendi. Milyarları bulan bu hareketlerle, suç dünyasının karanlık yüzüne ışık tutulmuş oldu.

155 Milyar TL’lik Şüpheli İşlemler

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yapılan titiz analizlerde, IQ Money’nin gerçekleştirdiği yaklaşık 155 milyar TL’lik işlem hacminin normal bir ticaret akışıyla bağdaşmadığı ortaya kondu. İşlemlerin çoğu, kısa zaman dilimleri içinde yüksek frekansta yapılıyor ve “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi terimlerin işlem açıklamalarında yoğun şekilde tekrar ettiği gözlemlendi. Bu durum, yasa dışı faaliyetlerin bir parçası olarak ciddi şüphelere neden oldu.

Yasadışı Bahis ve Dolandırıcılıkla İlişkili Gelirler

Şirket üzerinden işlem yapan kişilerce, yaklaşık 78 milyar TL’nin yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Bu durum, İstanbul’daki finansal suçlar açısından alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hazırladığı denetim raporları, 2023 yılında faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money’nin hala para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine devam ettiğini ortaya koydu.

Finansal İzlerin Gizlenmesi ve Denetim Engellemeleri

Yapılan denetimlerde, dolandırıcılık ve yasadışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareketin bulunduğu tespit edildi. Bazı işlemlerin, şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden gerçekleştirildiği ve dolayısıyla izlerin gizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı. Denetim sürecinin, bilgi ve belgelerin geç veya eksik sunulmasıyla engellendiği belirtiliyor. Bu durum, şirketin ne denli organize bir suç yapısına sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Usulsüz Sözleşmeler ve Risk Yönetimi İhlalleri

IQ Money’nin POS hizmetleri kapsamında yürüttüğü usulsüz sözleşme süreçleri ve yüksek riskli, tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaşması da dikkat çekici. Üye işyeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli olarak devre dışı bırakıldığı düşünülüyor. Tüm bu tespitler, yasadışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikayetleriyle örtüşmesi bakımından oldukça önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor.

Operasyon ve Gözaltılar

Bugün düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, 28 şüpheliye yönelik baskınlar yapıldı. Yapılan operasyonda 26 kişi yakalanırken, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu ve diğerinin ise firari olduğu tespit edildi. Yurtdışında bulunan şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılması için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Bu tür operasyonların devam etmesi bekleniyor.

Dijital Altyapıya ve Finansal Kaynaklara El Konuldu

Şüphelilerin ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda, şirketin tüm dijital altyapısıyla birlikte finansal kayıtlarına da el konuldu. Ayrıca, şüpheliler tarafından suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mallar ile şirket ortaklık paylarına da müdahale edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, şirketin üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İstanbul’da yürütülen bu operasyon, yalnızca bir şirketin değil, aynı zamanda organize suçların da çökertilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Her geçen gün suçla mücadelede atılan adımların artması, hukukun üstünlüğü açısından büyük bir anlam taşıyor.